El fiscal Elvio Aguilera, de la Unidad Especializada en Narcotráfico, presentó imputación contra Delci Ortigoza Silvero (18) por el supuesto hecho punible de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes. De igual modo, el representante del Ministerio Público requirió al Juzgado Penal de Garantías que convierta en prisión su detención preventiva. 

La aprehensión del joven se produjo este 6 de julio, a las 11:30 aproximadamente, en la vía pública de la avenida Julio César Riquelme del barrio Ciudad Nueva de la capital del Alto Paraná. De su poder fueron requisados 5 gramos de crack, distribuidos en treintas dosis, que tenía en una bolsa de polietileno. 

El procedimiento fue efectuado por agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, quienes venían siguiendo desde hace bastante tiempo a Ortigoza Silvero. El mismo se dedicaría al microtráfico, según presumen los investigadores. El imputado se encuentra recluido en sede de la Jefatura de Policía de Alto Paraná, a disposición del Juzgado Penal de Garantías.

Su testimonio brindó este miércoles 6 de julio en la prosecución, por quinta vez, del juicio oral y público a los primeros acusados en el esquema, Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón. Un equipo de fiscales, conformado por Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, representa al Ministerio Público.

Con la declaración de Sonia Carolina, se comprueba que los invoices y facturas de proveedores del ámbito internacional en realidad eran fabricados en las oficinas de Manager Consultoría y no recibidas desde el extranjero. La mujer contó además que fue contratada por Felipe Duarte y al principio se dedicaba a llenar los formularios de transferencias internacionales para las entidades bancarias. Señaló que estas operaciones eran efectuadas a través de las empresas de maletín Manhattan, MH Electrónica, Muñe S.A. y Strong.

Igualmente, la testigo dio detalles al Tribunal, conformado por Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo, de cómo eran producidos los documentos para las transferencias ilegales, utilizando invoices falsificados a fin de justificar las operaciones al margen de la ley. 

Del mismo modo, explicó a las integrantes del tribunal de cómo debe ser el procedimiento conforme con las leyes antilavado. Esto teniendo en cuenta que la misma en la actualidad es funcionaria de una entidad financiera y ya tuvo varias capacitaciones sobre normas antilavados vigentes en la República. 

Cynthia Carolina Britez Duarte también compareció ante el Tribunal de Sentencia pero se abstuvo de declarar. La misma es hija de Zulma Duarte, quien actualmente se encuentra en rebeldía. 

El juicio oral del caso Forex comenzó el 14 de junio pasado y deberá continuar el miércoles 13 de julio, a las 08:00, en el Poder Judicial de Ciudad del Este. Los tres acusados están sindicados de haber formado parte del esquema montado por el contador Felipe Ramón Duarte, a través de su empresa Mánager Consultoría, para remesar irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares, utilizando varias entidades bancarias. Para el efecto, Duarte se asoció con el oriental Tai Wu Tung, dueño de la casa de cambios Forex S.A., con quien creó varias empresas de “maletín” para concretar las operaciones irregulares.

La investigación comenzó el 22 de diciembre de 2011 con la denuncia realizada por la ciudadana Nélida Reyes. En la causa, están procesados 40 implicados, 22 con relación a las firmas de “maletín” y 18 funcionarios bancarios por conducta negligente.