La testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos confirmó ante el Tribunal de Sentencia, en el caso Forex, que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero. Explicó que las facturas de proveedores, que debían llegar a las entidades bancarias desde el extranjero, se falsificaban en la oficina del presunto cabecilla de la organización, Felipe Ramón Duarte (foto).
Su testimonio brindó este miércoles 6 de julio en la prosecución, por quinta vez, del juicio oral y público a los primeros acusados en el esquema, Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón. Un equipo de fiscales, conformado por Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, representa al Ministerio Público.
Con la declaración de Sonia Carolina, se comprueba que los invoices y facturas de proveedores del ámbito internacional en realidad eran fabricados en las oficinas de Manager Consultoría y no recibidas desde el extranjero. La mujer contó además que fue contratada por Felipe Duarte y al principio se dedicaba a llenar los formularios de transferencias internacionales para las entidades bancarias. Señaló que estas operaciones eran efectuadas a través de las empresas de maletín Manhattan, MH Electrónica, Muñe S.A. y Strong.
Igualmente, la testigo dio detalles al Tribunal, conformado por Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo, de cómo eran producidos los documentos para las transferencias ilegales, utilizando invoices falsificados a fin de justificar las operaciones al margen de la ley.
Del mismo modo, explicó a las integrantes del tribunal de cómo debe ser el procedimiento conforme con las leyes antilavado. Esto teniendo en cuenta que la misma en la actualidad es funcionaria de una entidad financiera y ya tuvo varias capacitaciones sobre normas antilavados vigentes en la República.
Cynthia Carolina Britez Duarte también compareció ante el Tribunal de Sentencia pero se abstuvo de declarar. La misma es hija de Zulma Duarte, quien actualmente se encuentra en rebeldía.
El juicio oral del caso Forex comenzó el 14 de junio pasado y deberá continuar el miércoles 13 de julio, a las 08:00, en el Poder Judicial de Ciudad del Este. Los tres acusados están sindicados de haber formado parte del esquema montado por el contador Felipe Ramón Duarte, a través de su empresa Mánager Consultoría, para remesar irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares, utilizando varias entidades bancarias. Para el efecto, Duarte se asoció con el oriental Tai Wu Tung, dueño de la casa de cambios Forex S.A., con quien creó varias empresas de “maletín” para concretar las operaciones irregulares.
La investigación comenzó el 22 de diciembre de 2011 con la denuncia realizada por la ciudadana Nélida Reyes. En la causa, están procesados 40 implicados, 22 con relación a las firmas de “maletín” y 18 funcionarios bancarios por conducta negligente.