Un hombre que se hizo pasar por agente de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) para extorsionar a un trabajador cambista, supuestamente para no involucrarlo con el narcotráfico, fue imputado por la fiscal Liliana Denice Duarte. El procesado está identificado como Félix Román Candia (53), quien soporta cargo por Extorsión Agravada. El sospechado se encuentra privado de su libertad a disposición del Juzgado Penal de Garantías.

La detención del sospechoso se produjo durante una entrega vigilada montada por el Ministerio Público, el Juzgado Penal de Franco y agentes de Investigación de Delitos de la Policía Nacional. El procedimiento se realizó en las inmediaciones de la Base de Operaciones de la SENAD, en el límite entre Ciudad del Este y el municipio franqueño, a las 21:00 horas aproximadamente, mediante el Auto Interlocutorio (A.I.) 1257 de fecha 20 de junio, emanado del Juzgado Penal de Garantías, a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde.

Según la investigación, el 20 de junio último, las 15:00 horas aproximadamente, el supuesto extorsionador se acercó hasta el puesto de trabajo de la víctima, Hugo Miguel Romero, en la intercepción de las avenidas Adrián Jara y Carlos Antonio López, del microcentro de la capital del Alto Paraná. Allí, el hombre preguntó por la víctima y al recibir la información de que no estaba en el lugar, le pidió el número telefónico a otro cambista del lugar.

Luego, el afectado recibió una llamada telefónica de una persona, quien le dijo que era su amigo y que necesitaba conversar con él.  Sin embargo, Romero se negó al planteamiento y cortó la llamada. Minutos después, cuando ya se encontraba en su casa, ubicada en el barrio Santa Clara del kilómetro 7 Monday de Franco, llegó al sitio Román Candia en una camioneta, de la marca Nissan, de color planteado,  y se presentó como agente de la SENAD y exhibió una plaqueta con la inscripción de “Narcóticos”.

Seguidamente, el falso funcionario antidrogas le manifestó al cambista que tenía en su poder una escucha telefónica sobre una conversación entre él y un presunto narcotraficante de nombre José Pinto, que le crearía muchos problemas.  Acto seguido, le pidió 20 mil dólares para no implicarlo y desvincularlo de una supuesta investigación. El trabajador le respondió que era imposible conseguir esa suma de dinero y lo máximo que podía juntar sería 5 mil dólares.

El sospechado aceptó dicho monto, pero advirtió al afectado que no se le ocurra denunciarlo porque en ese caso pagarían la consecuencia tanto él como sus familiares. Luego, el extorsionador se retiró del lugar, pero siguió llamando por teléfono a Hugo Miguel Romero y exigiendo el dinero, acordaron en 5 mil reales el pago. Pero, el cambista inmediatamente se dirigió a la comisaría a formular la denuncia y tras la comunicación al Ministerio Público, montaron la entrega vigilada con los billetes previamente fotocopiados.

Finalmente, el operativo se llevó a cabo en las cercanías de la SENAD, donde primeramente la víctima entregó la plata al presunto criminal y acto seguido el mismo fue privado de su libertad por parte de los intervinientes.

La Fiscalía, tras la imputación, requirió la prisión preventiva del encausado, considerando la alta expectativa de pena carcelaria, además de la posibilidad latente de fuga y el peligro inminente de una obstrucción de los actos investigativos. De igual manera, la fiscal Denice Duarte pidió la utilización de 6 meses de plazo para la conclusión de la investigación y presentación del requerimiento conclusivo.

ATENDIDO EN TESÃI 

Félix Ramán Candia tuvo una descompensación, tras su detención. Inicialmente fue atendido por el médico forense del Ministerio Público y luego trasladado al hospital de la Fundación Tesãi para la realización de estudios correspondientes.

Se trata de Nader Mohamad Farhat, ciudadano libanés, quien se encontraba recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional en la ciudad de Asunción, quien fue extraditado este jueves a los EE.UU. dando cumplimiento al oficio del Juez Penal de Garantías Abg. José Delmás Aguiar.

Igualmente, Nader Mohamad Farhat, se encontraba investigado en nuestro país por el hecho de lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, conforme a una investigación llevada a cabo por la Secretaria Nacional Antidrogas y el Ministerio Publico, pues el mencionado habría sido el encargado de recibir y posteriormente remesar importantes sumas de dinero en efectivo al exterior del país desde la República del Paraguay, cuyo origen sería producto del tráfico de internacional de drogas y otros delitos conexos.

Desde el año 2015 en adelante el mencionado ciudadano habría recibido importantes sumas de dinero, con conocimiento de que el mismo provenía de actividades ilícitas, para luego remitir vía transacciones electrónicas internacionales a otros países, entre ellos Estados Unidos.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN PENNY PINCHER

En el mes de mayo del año 2018, en una operación conjunta entre Agentes Especiales de la SENAD, oficiales de la Policía Nacional bajo la coordinación del Ministerio Público, se realizaron cuatro allanamientos en simultáneo en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, en el marco de una investigación internacional sobre lavado de dinero proveniente del Narcotráfico y delitos conexos, desde la triple frontera. Fueron allanadas una residencia y dos casas de cambio que formarían parte del esquema ilícito.

Resultaron detenidos Nader Mohamad Farhat, libanés de 42 años y su pareja Pei Yu Wu, china, de 47 años. Los mismos serían dueños de las casas de cambio y responsables principales de la actividad ilícita. La investigación data de más de 2 años en coordinación con organismos de seguridad de los EE.UU. e implicó la utilización de agentes encubiertos y entregas vigiladas judicialmente autorizadas.

En una de las casas de cambio pudo ser detectada una especie de caja de seguridad oculta en un doble fondo por la pared. En su interior se encontró una gran cantidad de dinero, presumiblemente irregular, en dólares americanos y reales brasileños. También se incautaron de varios vehículos, equipos informáticos y documentaciones. En otra casa de cambio del mismo grupo, igualmente se incautó gran cantidad de dinero en efectivo, que en su totalidad fue la suma de 1.400.000 dólares, que posteriormente fueron puestos a disposición de SENABICO, para su administración.

La fiscal Analía Rodríguez Palacios formuló acusación contra la ciudadana Liz Magdalena Vega Cárdenas (27) por los supuestos hechos punibles Trata de Personas, Explotación Laboral y Sexual y Proxenetismo. La mujer se expone a una pena privativa de libertad de hasta 20 años.

De igual manera, la titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y de Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes requirió la elevación de la causa a Juicio Oral y Público. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías número 7, a cargo de la magistrada María de Fátima Burró.

Refieren los antecedentes, que en el mes de junio del 2018, la encausada fue hasta localidad de Loreto (Concepción) a buscar a la víctima, identificada con las iniciales R.E.S. (15), y bajo el consentimiento de su madre la trajo hasta Ciudad del Este, donde la misma pasaría a vivir con la mujer, su esposo y los tres hijos menores.

El acuerdo fue que la adolescente debía realizar las tareas domésticas y cuidar de los niños, y a cambio percibiría un salario de 100 mil guaraníes semanales. Además, Liz Magdalena debía inscribir a la menor en la escuela para proseguir con sus estudios primarios.

La víctima con el dinero que percibiría, tenía la intención de ayudar a su familia que quedó en Lorento, sobre todo a su madre que debía mantener a tres hijos pequeños, uno de ellos con problema de enfermedad. Sin embargo, desde que llegó a la casa de la acusada, en la capital del Alto Paraná, además de cuidar de los niños, debía salir a la calle a vender choclos, de cuya venta tampoco recibía remuneración alguna.

La adolescente reclamó de esta situación a la mujer, quien con voz amenazante le advirtió supuestamente que no le iba a pagar nada porque «era una inútil, que no sabía hacer nada» y al mismo tiempo le dijo que tampoco iría a la escuela. A partir de allí, la víctima pasó a sufrir todo tipo de maltratos, que eran presenciados por los vecinos, conforme con la acción penal.

Luego de dos meses de realizar las tareas domésticas, vender choclos y cuidar de los niños, la adolescente fue obligada supuestamente por Liz Magdalena Vega Cárdenas a mantener relaciones sexuales con diferentes hombres del vecindario, a cambio de dinero.

Al principio, la menor dijo que se negaba a tener relaciones con los vecinos, pero luego de ser amenazada con ser castigada físicamente y hasta con machete por la mujer, no tuvo otra salida que aceptar los encuentros sexuales, refiere la acusación. Además, la sospechada presuntamente se quedaba con todo el dinero que recibía la niña de los hombres.

Tras la denuncia, y luego de reunir los primeros elementos incriminatorios, la fiscal Analía Rodríguez ordenó la detención preventiva de Liz Magdalena, que se concretó el 16 de enero del 2018. Posteriormente, la representante del Ministerio Público formuló la imputación por los hechos citados.

Durante su declaración, realizada el 13 de junio último bajo la regla del anticipo jurisdiccional de pruebas, la víctima confirmó plenamente en la Cámara Gesell que la misma era obligada a tener relaciones sexuales con hombres del vecindario, a cambio de plata (100.000 guaraníes).

Resaltó que con el dinero se quedaba la acusada Liz Magdalena Vega Cárdenas, quien ahora finalmente fue acusada por los hechos de Trata de Personas, Explotación Laboral y Sexual y proxenetismo.