El equipo de fiscales que investiga el caso Forex – conformado por los abogados
Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y
Marcelo García de Zúñiga – solicitó la aplicación de suspensión condicional del procedimiento a las funcionarias del Banco Regional SAECA,
Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Mabel Zárate y
Érica Bettina Werner Schmidt.
Las citadas soportan imputación por la supuesta comisión del hecho punible de lavado de dinero, en su modalidad culposa por el desconocimiento del origen del dinero. La conducta que se les atribuye está calificada en el artículo 196 inc. 5 del Código Penal Paraguayo, por el que se impone una pena de dos años de privación de libertad o multa. El planteamiento se realizó ante el Juzgado Penal de Garantías Número 4, a cargo de la magistrada Alba Meza.
La petición de la Fiscalía se fundamenta en que Mendoza Ocampos, Zárate y Werner Schmidt admitieron el hecho que les fuera atribuido en la imputación y como reparación del daño social se comprometieron en donar tres ambulancias con equipos de Terapia Intensiva al Hospital Regional de Ciudad del Este, cuyo monto supera los 200 mil dólares americanos (unos 1.100 millones de guaraníes al cambio actual). Además de someterse a otras reglas a ser impuestas por el Juzgado, conforme al artículo 21 del Código Procesal Penal, que hace que la aplicación de la salida procesal sea jurídicamente válida conforme a las leyes vigentes en la República del Paraguay.
Según la investigación, las incoadas, en su calidad de funcionarias del Banco Regional, habrían actuado con impericia o negligencia en el ámbito de su conocimiento para el cumplimiento de funciones. En este caso, para la habilitación de cuentas corrientes a empresas que fueron detectadas en la investigación como de “maletín”, como Strong S.A., Manhattan S.A., M.H. Electrónica S.A., Muñe S.A., Braex S.A.
A través de estas cuentas, entre los años 2010, 2011 y 2012, se remesaron grandes montos de dinero a países de diversos continentes. En aquel tiempo, como gerente de Sucursal y Encargada de Cumplimiento del Banco Regional estaba designada la señora Noelia Pino, quien continúa sujeta a la investigación penal. Con relación al hecho, la citada entidad bancaria fue sancionada por el Banco Central del Paraguay (BCP) luego de un sumario.
Conforme la pesquisa, los responsables de las firmas de “fachada” alegaban que las sumas de dinero remitidas al exterior provenían de actividades comerciales de compra, venta e importación de mercaderías, operaciones que supuestamente estaban reflejadas en los estados contables. Sin embargo, los montos enviados provendrían de actividades ilegales.
Los considerados “cabecillas” de la organización son Felipe Ramón Duarte, propietario de la Consultora Manager, quien está acusado por la Fiscalía, y pendiente de la audiencia preliminar, y el oriental Tai Wu Tung, gerente de la casa de Cambios Forex, quien se encuentra prófugo y declarado rebelde en la causa. Estas personas controlaban de hecho todas las operaciones de las engañosas empresas.
Además de la donación de tres ambulancias, la Fiscalía solicitó que las tres procesadas realicen charlas sobre lavado de dinero, y en particular sobre sus experiencias en el proceso, debiendo designarse un asesor de prueba, quien deberá remitir un informe trimestral al Juzgado sobre su cumplimiento. El equipo de fiscales considera que esta medida sienta un precedente, y sería de utilidad para otros funcionarios que se desempeñan en el ámbito financiero.
LOS PROCESADOS
La presente investigación se inició el 22 de diciembre de 2011 con la denuncia promovida por la ciudadana Nélida Reyes. En la causa se encuentran procesadas 40 personas.
Con relación al funcionamiento de las empresas de “maletín” están procesados Felipe Ramón Duarte, su esposa Nilsa Romero de Duarte, Tai Wu Tung, Sady Elizabeth Caríssimo, Cristhian David Larrosa, Alcides Ramón González Bazán, Óscar Vicente Céspedes Fernández, Liz Rosana Barboza, Víctor Andrés Lara Barboza, Blasida Myrian Álvarez Gallardo, Ángel Ignacio Núñez, Durga Prassad Bhanwarl al Pareek y Juan Gabriel Rolón Servián.
Igualmente lo están; Valdir Tenutti, Zulma Catalina Duarte Villalba, Ilo Antonio Oliveira, Nancy Rossana Giménez Alvarenga, Edgar Feliciano Candia González, Amado Ramón Cardozo Vega, Cristóbal Darío Mendoza, María Graciela Villalba Pereira y Alberto Enrique Da Silva Bartels.
Además, de 18 imputados por conducta negligente que han tenido los funcionarios de las entidades bancarias. Ellos son Monserrat Pavetti González, Rubén Zachar Peralta, Juan Luis Garay Espínola, Mario Narváez Ramírez, Andrea Rodríguez Massi, Arnaldo Largo González, Félix Vera Ramírez, Natalia Gill Estigarribia, Pedro Rivas Rodríguez, Carlile Torres Cáceres, José Mario Britos Esquivel, Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Zárate González, Érica Werner, Carmen Pino Penayo, Lauro López Chaparro, Rodrigo Martín Riveros y Raúl Reyes Rivas.
