El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal liderada por el contador Felipe Ramón Duarte (foto), que remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares, utilizando empresas de “maletín”.
La prosecución de la audiencia pública tuvo lugar este miércoles 15 de junio en el Poder Judicial de Ciudad del Este. Un equipo de fiscales, conformado por Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, representa al Ministerio Público.
González Bazán manifestó ante el Tribunal Colegiado de Sentencia, conformado por Norma Girala, Carmen Barrios y Mirta Aguayo, que Lauro López, quien se desempeñaba como oficial de cuentas de las empresas ficticias, era amigo personal de Felipe Duarte. Dijo que el citado frecuentaba la firma Mánager Consultoría, donde el contador había montado el esquema para las operaciones irregulares.
El acusado sostuvo además que apenas era un auxiliar contable en dicha empresa, percibía el salario mínimo hasta que Felipe Duarte le propuso aumentar su sueldo a fin de encargarse de realizar pagos, recibir dinero y depositar en las cuentas bancarias a nombres de las empresas de “maletín”.
En el primer día del juicio oral, Sady Elizabeth Carísimo igualmente había detallado ante el Tribunal cómo operaba el esquema. También involucró a Noelia Pino, gerente del Banco Regional, con la organización delictiva. Incluso, manifestó que en una oportunidad, Felipe Duarte le había pagado 10 mil dólares para la remesa irregular de divisas a través de la citada entidad bancaria.
Ahora, también González Bazán vinculó a Noelia con el esquema. Pidió, inclusive, un careo con la mujer, de quien dijo que en otra oportunidad recibió 6 mil dólares del considerado “cabecilla” del grupo delictivo.
El juicio oral proseguirá el martes 21 de junio, a partir de las 07:30, con la declaración del acusado Juan Gabriel Rolón Servián. En la oportunidad, también prestará juramento otro perito del Ministerio Público.
La investigación del caso Forex se inició el 22 de diciembre de 2011 con la denuncia realizada por Nélida Reyes. Están imputados 40 implicados, 22 con relación a las firmas de “maletín” y 18 funcionarios bancarios por conducta negligente.