Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recabando más elementos de pruebas contra funcionarios bancarios, que también formaban parte del esquema que remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares. El cabecilla de la presunta organización criminal es el contador Felipe Ramón Duarte, quien desde su firma Mánager Consultoría, maquinaba las operaciones ilegales, según la investigación fiscal.
En los dos primeros días del debate público, los acusados Alcides Ramón González Bazán y Sady Elizabeth Carísimo detallaron cómo operaban las empresas de “maletín” creadas por Felipe Duarte. También confirmaron la estrecha relación que mantenía éste con Noelia Pino, gerente del Banco Regional, y Lauro López, oficial de cuentas del Banco Continental, al igual que con otros funcionarios de entidades bancarias.
Con estos testimonios, el equipo de fiscales conformado por Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, cuenta con suficientes pruebas para sostener la responsabilidad penal de los 18 empleados bancarios, que están imputados por conducta negligente. Entre ellos figuran: Monserrat Pavetti González, Rubén Zachar Peralta, Juan Luis Garay Espínola, Mario Narváez Ramírez, Andrea Rodríguez Massi y Arnaldo Largo González (Banco Sudameris). Félix Vera Ramírez, Natalia Gill Estigarribia, Pedro Rivas Rodríguez, Carlile Torres Cáceres y José María Britos Esquivel (BBVA). Lauro López Chaparro, Rodrigo Martín Riveros y Raúl Reyes Rivas (Continental). Carmen Noelia Pino Penayo, Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Zárate González, Érica Werner Schmidt (Banco Regional).
Las tres últimas citadas asumieron la responsabilidad penal y solicitaron una salida procesal, la de suspensión condicional del procedimiento y a cambio plantearon la donación de tres ambulancias con equipos de terapia intensiva al Hospital Regional de Ciudad del Este, con un valor total de 420 mil dólares americanos.
El juicio oral debe proseguir el próximo martes 21 de junio, a partir de las 07:30, en el Poder Judicial de Ciudad del Este, con la declaración del acusado Juan Gabriel Rolón Servián. En la ocasión, también prestará juramento otro perito del Ministerio Público ante las magistradas Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo, integrantes del Tribunal Colegiado de Sentencia.
La investigación del caso Forex se inició el 22 de diciembre de 2011 con la denuncia realizada por Nélida Reyes. En la causa están imputadas 40 personas por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos, declaración falsa, y otros.