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Caso Forex: Peritos confirman que esquema fue montado para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas

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Los peritos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, Walter Oviedo y William Fleitas, confirmaron que la asociación criminal montada en el caso Forex fue para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Así declararon ayer jueves 25 de agosto ante el Tribunal Colegiado de Sentencia que juzga a los tres primeros acusados en la causa, Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón. El juicio oral y público se desarrolla en la sede penal del Poder Judicial de Ciudad del Este, desde el 14 de junio pasado.
El esquema -montado por Felipe Ramón Duarte (FOTO) y Tai Wu Tung– remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares, mediante la creación de empresas de “maletín” y utilizando distintas entidades financieras de la República. 
Los agentes fiscales Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, con la coordinación del fiscal adjunto Alejo Vera, cuentan con un cúmulo de evidencias recabadas durante la investigación y también producidas en el juicio para lograr la condena de los encausados. El Tribunal Colegiado de Sentencia que tiene a su cargo el juzgamiento de los sospechados, conforman las magistradas Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo.
Los peritos Oviedo y Fleitas informaron al Tribunal que la asociación criminal fue creada claramente para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. En su vasto conocimiento, los especialistas explicaron que esta tipología es común en los países donde no se cumplen leyes antilavado y es utilizada comúnmente para lavar dinero del narcotráfico. 
De igual modo los expertos demostraron, con el cruce y análisis de las documentaciones e informaciones que tienen en el caso, la forma en que operaba irregularmente el esquema criminal, mediante las empresas de “maletín”, que tenían cuentas corrientes en distintas entidades bancarias del país. 
Mediante los documentos recabados por los investigadores, de diversas instituciones como Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Abogacía del Tesoro, Aduana y otras entidades estatales, se demostró fehacientemente que las empresas realizaban declaraciones falsas ante los bancos, sobre sus actividades comerciales, a fin de realizar las remesas ilegales a países del extranjero. 
Los peritos igualmente indicaron al Tribunal que durante un sumario abierto, autoridades de la SET solicitaron documentaciones respaldatorias a los responsables de las empresas de “maletín”, especialmente sobre las declaraciones realizadas ante entidades tributarias. Sin embargo, nunca presentaron las documentaciones porque eran falsificadas, señalaron. De esa manera lograron enviar más de 600 millones de dólares a países que figuran en la lista roja y gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI). 
CONTINUARÁ EL 31 DE AGOSTO
El juicio oral proseguirá el próximo miércoles 31 de agosto, ocasión en que se espera conocer el fallo del Tribunal Colegiado. Con relación al caso Forex están procesadas 40 personas en total (22 por la creación de las empresas de “maletín” y 18 funcionarios bancarios por conducta negligente). 
Para el Paraguay es nuevo esto porque es el primer caso donde con una investigación tan puntual y profunda se pudo detectar que se trataba de empresas “maletín” para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas, indicaron los investigadores. 
La causa se inició el 22 de diciembre de 2011 con la denuncia presentada por Nélida Reyes, quien durante el juicio oral y público reconoció que también formaba parte de la asociación criminal. 
Los fiscales investigadores están seguros que lograrán la condena de los acusados, siendo el marco penal para los hechos juzgados, de 6 meses a 5 años de prisión. En el caso hay concurso de 4 hechos punibles, pero en este aspecto se recuerda que conforme a las leyes de la República no se suman las penas, significaron los fiscales.

Nacionales

“Diseñá el futuro”: lanzan concurso para plotear buses eléctricos donados por Corea

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Este miércoles, 11 de diciembre, se presentó el Concurso Nacional “Customizá la movilidad eléctrica”, una iniciativa que busca darle un toque único y sostenible a los cinco buses eléctricos entregados recientemente por Corea del Sur al Paraguay.

El evento, realizado en el Hub de Movilidad Eléctrica Sustentable de Itaipu, en Hernandarias, reunió a varias autoridades, como el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez; el director general paraguayo de Itaipu, Justo Zacarías Irún; y el embajador coreano, Chan Sik Yoon. También estuvieron representantes del Instituto Paraguayo de Artesanía, el Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), y el Centro TASK Paraguay de Autopartes.

La donación de los buses es parte de un plan piloto que busca promover la movilidad eléctrica y fomentar el desarrollo tecnológico en Paraguay. “Este proyecto es un ejemplo de cómo las buenas relaciones internacionales pueden impulsar nuestro progreso”, destacó Zacarías Irún, quien recordó la experiencia de Corea del Sur como una fuente de inspiración para el desarrollo nacional.

El ministro Giménez también enfatizó la importancia de adoptar tecnologías sostenibles. “Paraguay está avanzando con cooperación internacional y este tipo de iniciativas nos permite soñar con un futuro donde la electromovilidad sea parte de nuestra vida diaria”, mencionó.

Un desafío para creativos

El concurso está dirigido a diseñadores gráficos y profesionales afines, quienes deberán crear propuestas que reflejen valores como sostenibilidad, innovación, y el orgullo por la cultura paraguaya. El diseño ganador será utilizado para plotear los buses y convertirse en un símbolo de este proyecto de movilidad eléctrica.

Los participantes tienen hasta el 22 de diciembre para inscribirse a través del sitio oficial del MIC o escaneando el código QR disponible en sus redes sociales. Según las bases, las propuestas deben inspirarse en cinco ejes: cuidado del medio ambiente, innovación tecnológica, conectividad, cultura local y calidad de vida.

Los participantes tienen tiempo hasta el 22 de diciembre para inscribirse y enviar sus propuestas. Podés acceder a toda la información sobre los requisitos e inscripciones en este enlace oficial o escaneando el código QR disponible en las redes sociales del MIC.

Además, si tenés dudas o consultas, podés escribir al correo movilidadelectrica@pti.org.py.

Más que un diseño

Además de ser una oportunidad para mostrar talento, esta iniciativa busca posicionar al país como referente en sostenibilidad y tecnología. “La electromovilidad es el camino para aprovechar nuestro récord en generación de energía limpia y crear industrias que generen empleos y bienestar”, concluyó Giménez.

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Nacionales

Gobierno entrega más patrulleras y equipos para la Policía Nacional

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El Gobierno Nacional, con apoyo de ITAIPU Binacional, entregó este martes 200 patrulleras y más de 1.700 equipos de comunicación a la Policía Nacional. El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta de la institución y mejorar la seguridad en todo el país.

Esta entrega forma parte de un plan que busca equipar mejor a las fuerzas policiales en los próximos años. Según ITAIPU, la inversión para estos proyectos ronda los 97 millones de dólares y también incluye la construcción y refacción de comisarías.

Con esta nueva tanda de camionetas pickup, la Policía ya cuenta con 450 vehículos entregados este año. La primera entrega, realizada en septiembre, sumó 250 patrulleras que fueron distribuidas entre las comisarías de varios departamentos. En cuanto a los equipos de comunicación, hasta ahora se han entregado más de 2.000 unidades.

Desde el Gobierno explicaron que estas patrulleras ayudarán a las comisarías y subcomisarías de los 17 departamentos a reforzar su capacidad de intervención. Los equipos de comunicación, por su parte, buscan agilizar el trabajo policial y mejorar la coordinación durante operativos.

Este tipo de inversiones, según ITAIPU, son posibles gracias a los acuerdos alcanzados en la negociación de la tarifa con Brasil.

La entrega fue destacada como una señal de compromiso con la seguridad, pero aún queda por ver si estas acciones tendrán el impacto esperado en la lucha contra el crimen y la mejora de la seguridad ciudadana.

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Roban lujosa camioneta en el Área 8 de Ciudad del Este

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En la noche del 9 de noviembre, un hombre fue víctima de un robo, específicamente en el Área 8. El afectado, Isidro Román Hermosa, estacionó su lujosa Toyota Hilux 4×4, de color gris, sobre la calle Mompox, cerca del Club Steibi, para asistir a un encuentro deportivo.

A las 23:30 horas, al regresar, se percató de que su camioneta ya no estaba en el lugar. Desconcertado, el hombre no pudo identificar a los responsables del robo, que se produjo entre las 16:30 y 23:30 horas.

Las autoridades ya están trabajando en el caso, pero hasta el momento, no hay pistas del vehículo.

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