Un informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos habla de un supuesto cobro de 10 millones de dólares en un casino de Puerto Iguazú (Argentina) por parte del denominado Clan Barakat, cuyo ingreso o egreso no fueron declarados al cruzar la frontera.
Según el sitio Infobae, la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina está recabando datos del hecho y remitió alerta a unos 50 bancos, casinos, casas de cambio y financieras de todo el mundo buscando huellas de ese dinero y su destino final, la sospecha es que hayan terminado en poder de grupos extremistas del medio oriente.
La misma fuente habla que por primera vez el gobierno argentino tomó medidas concretas, en el sentido de congelar bienes y dinero del denominado Clan Barakat que sostienen, tiene operaciones paralelas en el Líbano y la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay).
Este Clan, según Infobae, es liderado por Assad Ahmad Barakat y que supuestamente tiene negocios en la ex galería Page, hoy Uniamérica en Ciudad del Este.
«La Triple Frontera se ha convertido en un mini estado que beneficia a una élite corrupta mientras mantiene un centro de lavado de dinero grande y eficiente para el crimen organizado y los grupos terroristas, no solo en la región sino en todo el mundo, produciendo unos 43.000 millones de dólares al año», es la conclusión del exhaustivo informe del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dado a conocer el mes pasado.