Una nueva imputación del Ministerio Público apunta contra Santiago Peña, Carlos Carvallo y otras cuatro exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP). La Fiscalía sostiene que habrían integrado una organización criminal destinada a proteger los intereses de Ueno Bank, ocultar irregularidades y permitir que la entidad siguiera captando dinero de los ahorristas pese a las alertas sobre su situación financiera.
El Ministerio Público presentó este viernes 13 de noviembre una nueva imputación en el caso Ueno Bank. Según el documento fiscal, el expresidente Santiago Peña habría encabezado una estructura organizada dentro del Estado para favorecer al grupo financiero vinculado a Ueno.
La investigación también alcanza al expresidente del BCP, Carlos Carvallo; al exsuperintendente de Bancos, Holger Insfrán; y a los miembros del Directorio Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Ángel Mora.
Los seis fueron imputados por presunta asociación criminal. Los tres directores enfrentan además cargos por lesión de confianza, mientras que González también fue imputado por hechos relacionados con documentos públicos de contenido falso.
Alertas ignoradas durante meses
De acuerdo con la Fiscalía, las autoridades del BCP conocían desde junio de 2026 graves irregularidades en las operaciones de Ueno Bank y señales de deterioro de su solvencia.
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con una operación de venta de cartera crediticia a Vinanzas S.A. por más de USD 74 millones. Los investigadores sostienen que la transacción habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco para aparentar que se habían corregido excesos crediticios.
Pese a los informes técnicos, el Directorio del BCP no habría aplicado oportunamente las medidas necesarias para restringir las operaciones de la entidad.
Habrían ocultado información al Congreso
Otro punto grave de la imputación es la presunta alteración de un informe oficial remitido al Senado en octubre.
La Fiscalía sostiene que altos funcionarios del BCP habrían eliminado advertencias técnicas sobre las operaciones financieras de Ueno y presentado información que hacía parecer que las irregularidades estaban corregidas.
El documento menciona reuniones reservadas y correos electrónicos que, según los investigadores, permiten reconstruir cómo se habría modificado la respuesta institucional.
Ueno siguió captando dinero
Entre el 8 de octubre y el 2 de noviembre, Ueno Bank continuó desarrollando campañas comerciales para atraer nuevos depósitos, pese a las alertas que ya existían sobre su situación financiera.
La Fiscalía considera que la falta de intervención oportuna permitió prolongar esas operaciones y aumentar el posible perjuicio al Fondo de Garantía de Depósitos.
El expediente también señala que, al 30 de septiembre, la entidad mantenía fondos públicos y previsionales por aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones. Estos montos corresponden a depósitos registrados y no representan necesariamente pérdidas definitivas.
Tres directores detenidos
Según la comunicación incorporada al documento fiscal, Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Ángel Mora fueron detenidos este viernes.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para González y arresto domiciliario con vigilancia electrónica para Caballero y Mora. La aplicación de estas medidas depende de la decisión judicial.
La nueva imputación amplía el alcance del caso Ueno y pone bajo investigación la actuación de las máximas autoridades encargadas de supervisar el sistema financiero paraguayo.
La Fiscalía busca determinar si existió una organización que utilizó cargos públicos para proteger intereses privados, mientras miles de ahorristas y recursos de instituciones públicas quedaban expuestos a los problemas financieros del banco.
Las imputaciones corresponden a una etapa inicial del proceso y los investigados mantienen su presunción de inocencia.
