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| Marcelo García de Zúñiga, Juliana Giménez y Carlos Giménez Torres, fiscales acusadores. |
Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, catalogaron de exitoso el comiso de bienes y la condena de ocho años de prisión a Felipe Ramón Duarte, creador de la estructura criminal denominado caso Forex, y de 5 años a la cómplice, su esposa Nilsa Stela Romero de Duarte. El juicio oral concluyó ayer martes con la lectura de la sentencia.
«El comiso de bienes y la sentencia crean un precedente de vital importancia para el país, para la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en cuanto a la eficiencia en la lucha contra el lavado de dinero en Paraguay», señalaron.
Los agentes del Ministerio Público involucrados en la investigación admitieron que el trabajo fue muy complejo y llegar a conclusiones exitosas fue muy difícil, pero se logró mediante un trabajo que involucró a otros estamentos del Estado.
«Esta sentencia es un logro para nosotros», indicaron.
Los fiscales acusadores solicitaron 10 años de prisión (pena máxima para caso de esta naturaleza) para el considerado cabecilla del esquema, Felipe Duarte, habiéndose establecido su responsabilidad además, por la comisión de los hechos punible de asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos. El fallo se dio a conocer en la noche de este martes 10 de julio por el Tribunal Colegiado de Sentencia, conformado por los magistrados José Ariel Diarte, Milciades Ovelar y Óscar Genes.
A consideración de los representantes públicos, con esta investigación se desbarató toda una estructura, que captaba dinero de personas que no podían y no querían ser identificadas ante las entidades bancarias, incluso del Brasil, y remesaba al extranjero, simulado comercio internacional. Bajo la figura de pago a proveedores del exterior realizaban las remesas. Igualmente, los investigadores probaron el nexo con el narcotráfico y el estrecho vínculo con el caso Águila Negra.