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CASO FOREX: Fiscalía urge al Poder Judicial conformación de tribunal para juzgar a procesados

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Felipe Ramón Duarte, procesado.
La Fiscalía urgió al Poder Judicial la conformación de un Tribunal Colegiado de Sentencia para el juzgamiento de Felipe Ramón Duarte, sindicado como el cerebro del esquema que remesó irregularmente más de 600 millones de dólares al extranjero, y de su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte, quienes están acusados por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. 
El equipo de fiscales -conformado por Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres– viene insistiendo en reiteradas ocasiones, desde julio del año pasado, la conformación del tribunal para la realización de la audiencia pública. Sin embargo, por diferentes motivos que se dan en el ámbito judicial, no se pudo aún conformar el órgano colegiado. A la fecha, tras la inhibición de la magistrada Lourdes Morínigo, nuevamente se da un retraso en el trámite. 
La Fiscalía de Ciudad del Este intervino en la presente causa en el 2012 y primeramente formuló imputación contra 12 personas y luego procesó a otras 10, todas vinculadas a empresas de “maletín”. Igualmente, dispuso el procesamiento de otras 18 personas vinculadas a entidades bancarias. 
Tras ardua tarea técnica desplegada por los agentes fiscales -quienes minuciosamente analizaron manuales de procedimientos bancarios, que determinan responsabilidades y obligaciones de los diferentes niveles o cargos de las personas físicas del área de prevención de lavado de dinero, pudieron iniciar el proceso penal en contra de 18 personas. 
Los investigadores además analizaron diversas resoluciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), vigente al tiempo de cada operación realizada, conjuntamente con la Ley 1015/95 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” y el Código Penal. Así se logró determinar conducta penalmente relevante de las personas físicas que cumplen tareas de prevención de lavado de dinero dentro de las entidades bancarias. 
A raíz de ello, iniciaron el proceso penal por negligencia grave en el conocimiento de origen de los fondos ingresados en las diferentes cuentas utilizadas por las empresas de “maletín”, al sistema financiero. Incluso, los responsables de la pesquisa, llegaron hasta los mandos altos, como el caso de los directores de cumplimiento de cada entidad bancaria. 
De esta manera, los fiscales realizaron verificación y análisis de conducta de personas físicas, vinculadas a cuatro entidades bancarias, que son Banco Continental, Banco Sudameris, Regional y BBVA, luego de que recayera resolución en el sumario administrativo llevado adelante a estas entidades por la Superintendencia de Bancos, que por ley, ejerce el control y supervisión sobre las entidades del sistema financiero en la República. El marco penal establecido en la ley para este tipo de conducta es de pena privativa de libertad hasta 2 años o multa, conforme a lo que establece el artículo 196, inciso 5º, del Código Penal Paraguayo, de la Ley 1160/97 modificada por la Ley 3440/08. 
Durante la investigación, hasta la fecha, fueron condenadas 11 personas vinculadas a las empresas de “maletín”. Mientras, las personas relacionadas a las entidades bancarias, cuyas conductas son sancionadas en la ley con 2 años de pena privativa de libertad o multa, han reconocido su responsabilidad en la negligencia grave y solicitaron salida procesal en la causa penal iniciada en su contra. 
En la presente investigación, están procesadas 40 personas, 11 de ellas condenadas; 4 acusadas, pendiente de audiencia preliminar; 2 pendientes de juicio oral, 5 rebeldes y 18 personas vinculadas a entidades bancarias. Entre los rebeldes, se encuentra con orden captura el ciudadano oriental Tai Wu Tung, quien cumplía funciones de gerente general en la extinguida casa de cambios “Forex Paraguay” en Ciudad del Este. 

OEA RECONOCE TRABAJO FISCAL 
El equipo de fiscales, responsable de la investigación de Forex, fue invitado recientemente por la Organización de Estados Americano (OEA) para realizar una presentación de las técnicas especiales de investigación utilizadas en la causa, que le llevó a identificar la responsabilidad penal de cada uno de los miembros de la organización. Fue reconocido y aplaudido el trabajo de los agentes fiscales en la causa. 
Los fiscales consideran que este proceso penal fue ejemplificador, teniendo en cuenta que a partir de ello se ha modificado disposiciones que regulan el control y la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 

Nacionales

“Diseñá el futuro”: lanzan concurso para plotear buses eléctricos donados por Corea

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Este miércoles, 11 de diciembre, se presentó el Concurso Nacional “Customizá la movilidad eléctrica”, una iniciativa que busca darle un toque único y sostenible a los cinco buses eléctricos entregados recientemente por Corea del Sur al Paraguay.

El evento, realizado en el Hub de Movilidad Eléctrica Sustentable de Itaipu, en Hernandarias, reunió a varias autoridades, como el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez; el director general paraguayo de Itaipu, Justo Zacarías Irún; y el embajador coreano, Chan Sik Yoon. También estuvieron representantes del Instituto Paraguayo de Artesanía, el Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), y el Centro TASK Paraguay de Autopartes.

La donación de los buses es parte de un plan piloto que busca promover la movilidad eléctrica y fomentar el desarrollo tecnológico en Paraguay. “Este proyecto es un ejemplo de cómo las buenas relaciones internacionales pueden impulsar nuestro progreso”, destacó Zacarías Irún, quien recordó la experiencia de Corea del Sur como una fuente de inspiración para el desarrollo nacional.

El ministro Giménez también enfatizó la importancia de adoptar tecnologías sostenibles. “Paraguay está avanzando con cooperación internacional y este tipo de iniciativas nos permite soñar con un futuro donde la electromovilidad sea parte de nuestra vida diaria”, mencionó.

Un desafío para creativos

El concurso está dirigido a diseñadores gráficos y profesionales afines, quienes deberán crear propuestas que reflejen valores como sostenibilidad, innovación, y el orgullo por la cultura paraguaya. El diseño ganador será utilizado para plotear los buses y convertirse en un símbolo de este proyecto de movilidad eléctrica.

Los participantes tienen hasta el 22 de diciembre para inscribirse a través del sitio oficial del MIC o escaneando el código QR disponible en sus redes sociales. Según las bases, las propuestas deben inspirarse en cinco ejes: cuidado del medio ambiente, innovación tecnológica, conectividad, cultura local y calidad de vida.

Los participantes tienen tiempo hasta el 22 de diciembre para inscribirse y enviar sus propuestas. Podés acceder a toda la información sobre los requisitos e inscripciones en este enlace oficial o escaneando el código QR disponible en las redes sociales del MIC.

Además, si tenés dudas o consultas, podés escribir al correo movilidadelectrica@pti.org.py.

Más que un diseño

Además de ser una oportunidad para mostrar talento, esta iniciativa busca posicionar al país como referente en sostenibilidad y tecnología. “La electromovilidad es el camino para aprovechar nuestro récord en generación de energía limpia y crear industrias que generen empleos y bienestar”, concluyó Giménez.

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Nacionales

Gobierno entrega más patrulleras y equipos para la Policía Nacional

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El Gobierno Nacional, con apoyo de ITAIPU Binacional, entregó este martes 200 patrulleras y más de 1.700 equipos de comunicación a la Policía Nacional. El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta de la institución y mejorar la seguridad en todo el país.

Esta entrega forma parte de un plan que busca equipar mejor a las fuerzas policiales en los próximos años. Según ITAIPU, la inversión para estos proyectos ronda los 97 millones de dólares y también incluye la construcción y refacción de comisarías.

Con esta nueva tanda de camionetas pickup, la Policía ya cuenta con 450 vehículos entregados este año. La primera entrega, realizada en septiembre, sumó 250 patrulleras que fueron distribuidas entre las comisarías de varios departamentos. En cuanto a los equipos de comunicación, hasta ahora se han entregado más de 2.000 unidades.

Desde el Gobierno explicaron que estas patrulleras ayudarán a las comisarías y subcomisarías de los 17 departamentos a reforzar su capacidad de intervención. Los equipos de comunicación, por su parte, buscan agilizar el trabajo policial y mejorar la coordinación durante operativos.

Este tipo de inversiones, según ITAIPU, son posibles gracias a los acuerdos alcanzados en la negociación de la tarifa con Brasil.

La entrega fue destacada como una señal de compromiso con la seguridad, pero aún queda por ver si estas acciones tendrán el impacto esperado en la lucha contra el crimen y la mejora de la seguridad ciudadana.

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Roban lujosa camioneta en el Área 8 de Ciudad del Este

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En la noche del 9 de noviembre, un hombre fue víctima de un robo, específicamente en el Área 8. El afectado, Isidro Román Hermosa, estacionó su lujosa Toyota Hilux 4×4, de color gris, sobre la calle Mompox, cerca del Club Steibi, para asistir a un encuentro deportivo.

A las 23:30 horas, al regresar, se percató de que su camioneta ya no estaba en el lugar. Desconcertado, el hombre no pudo identificar a los responsables del robo, que se produjo entre las 16:30 y 23:30 horas.

Las autoridades ya están trabajando en el caso, pero hasta el momento, no hay pistas del vehículo.

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