El fiscal Alcides Giménez imputó a cinco directivos de la Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito, Servicios, Producción, Consumo y Trabajo de la Itaipu Binacional (AMEEBI) por la supuesta comisión de los hechos punibles de Apropiación y Lesión de Confianza. Ellos son Ángel Darío Orué Ayala (presidente), Cándido Waldermar Benítez (vicepresidente), Darío Fernández (secretario), Aldo David Acosta Brítez (tesorero) y Matías Garay Oviedo (gerente general).
Los sospechados supuestamente cometieron diversas irregularidades y aprobaron de forma unilateral la renovación de condiciones de contrato de depósito de ahorro del socio Félix Fleitas Ayala (jubilado de la entidad), a sabiendas que no tenían posibilidad de reembolsarle su ahorro. La víctima, hasta ahora, no puede recuperar la suma de 250 millones de guaraníes y la entidad fue clausurada por el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).
Según la investigación, en el 2015, Fleitas Ayala solicitó ser socio de la Cooperativa AMEEBI conjuntamente con su señora Nancy Martínez y luego habilitó para realizar operaciones financieras, específicamente ahorro a plazo fijo. Esto en razón de que se estaba jubilando como funcionario de la Binacional y los directivos de la cooperativa habían ofrecido un porcentaje importante de interés por depósito a plazo fijo (12 % anual). Es por ello que decidió operar financieramente con la citada entidad, realizó el depósito G. 650.000.000 y luego retiró G. 450.000.000, quedando en la caja de ahorro G. 250.000.000.
Por el saldo de G. 250.000.000, en fecha 31 de marzo de 2017, el señor Félix Fleitas Ayala, socio número 915, suscribió un contrato de depósito de ahorro a plazo fijo con la cooperativa AMEEBI, representado por sus directivos. El vencimiento se estableció el 31 de marzo de 2018, con una tasa anual del 12 %. Sin embargo, el 17 de octubre de 2017, ante la sospecha razonable de que la cooperativa no estaba financieramente bien, el señor Félix Fleitas solicitó al presidente del Consejo de Administración la cancelación del contrato y la inmediata devolución de los 250.000.000 de guaraníes.
No obstante, ante el pedido de cancelación, el socio es presuntamente persuadido por los directivos del Consejo de Administración para seguir operando como ahorrista y firmó nuevamente dos contratos de depósitos de ahorros a plazo fijo de G. 125.000.000 a su nombre y otro a nombre de su esposa Nancy Martínez, el 16 de noviembre de 2017, con plazo de vencimiento el 16 de enero del 2018 y el 3 de marzo de 2018 respectivamente.
Luego, los consejeros de la cooperativa, decidieron aplicar la renovación automática del contrato, ampliando las cláusulas y fijando que los intereses devengados serán depositados en la caja de ahorro de la víctima, que nunca se depositaron.
Nuevamente, el 16 de marzo de 2018 aparece un nuevo contrato de depósito suscrito por los consejeros de la cooperativa, mediante el cual decidieron renovar automáticamente el contrato de depósito de ahorro a plazo fijo de G. 125.000.000. Pero, llamativamente los ahorristas Félix Fleitas y Nancy Martínez supuestamente no firmaron el documento. Otra presunta irregularidad detectada es que el número de socio plasmado al pie del escrito no pertenecería a las víctimas. Durante ese tiempo, los directivos de la entidad supuestamente daban falsa esperanza a las víctimas sobre la devolución de su dinero.
Posteriormente, aparece un nuevo contrato con las características señaladas, de fecha 16 de mazo de 2018, en la que aparece el nombre de Félix Fleitas Ayala con el número de cédula de otra persona y sin la firma del mismo, según refiere el escrito fiscal. El contrato es por valor de G. 250.000.000 y se fija fecha de vencimiento el 16 de mayo de 2019. En la cláusula tercera se deja expresa mención que por autorización del ahorrista, los intereses serán depositados en una cuenta del Banco Itau S.A., añade el acta de imputación.
Empero, el denunciante declaró que nunca dio autorización para utilizar dicha entidad bancaria y aclaró que tampoco tiene en su poder el certificado de ahorro por los 250.000.000, con vencimiento del 16 de mayo del 2019. Hasta el momento, Fleitas Ayala no sabe dónde está su plata que depositó en la cooperativa AMEEBI, ni mucho menos tenía conocimiento de los sucesivos contratos aparentes que se generaban dentro del Consejo de Administración, conforme refiere la imputación fiscal.
INCOOP CANCELÓ INSCRIPCIÓN DE AMEEBI
El 28 de mayo de 2019, el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) retiró la autorización para operar y canceló la inscripción de la Cooperativa Multiactiva AMEEBI, basándose en el informe final de la intervención, que advirtió sobre la delicada posición económica financiera de la entidad, con un patrimonio neto negativo, elevado endeudamiento externo con altos costos financieros. Además, del alarmante escenario de la reducción de liquidez y la falta de operatividad para generar ingresos. Los interventores igualmente detectaron que la cooperativa tenía tenía un monto a cobrar de apenas 1.302.576.911, pero las deudas con los acreedores ascendían a 25.068.502.383 de guaraníes, agrega el escrito presentado por la Fiscalía ante el Juzgado.
Tras reunir los elementos incriminatorios, el fiscal Alcides Giménez resolvió la imputación de Ángel Darío Orué, Cándido Waldemar Benítez, Darío Fernández, Aldo David Acosta y Matías Garay Oviedo por Apropiación y Lesión de Confianza. De igual manera, el representante del Ministerio Público requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva y solicitó 6 meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo.