La Operación Hawala, desplegada este miércoles en Brasil, alcanzó a Foz de Iguazú y volvió a poner el foco sobre la Triple Frontera, ante sospechas de que una estructura financiera utilizaba la región para movilizar y ocultar dinero de organizaciones criminales.
La investigación, encabezada por la Policía Civil y el Ministerio Público de Río de Janeiro, apunta a un esquema que habría lavado más de 100 millones de reales entre 2021 y 2024 para facciones como el PCC, Comando Vermelho y Terceiro Comando Puro.
El operativo incluyó 10 órdenes de prisión y 37 allanamientos en Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y Foz de Iguazú. En la ciudad fronteriza con Ciudad del Este fueron ejecutadas diligencias vinculadas al presunto circuito financiero.
Según los investigadores, empresarios de origen libanés habrían utilizado comercios, empresas de fachada, cuentas de terceros y transferencias sucesivas para dar apariencia legal al dinero.
La mención de Paraguay surge por la supuesta utilización de la Triple Frontera como plataforma de circulación internacional de recursos. Sin embargo, hasta el momento no se confirmaron allanamientos ni detenciones dentro del territorio paraguayo.
Las autoridades brasileñas también analizan posibles vínculos internacionales detectados durante el rastreo financiero. Esa conexión todavía se encuentra bajo investigación y no fue comprobada.