FOZ DE IGUAZÚ. Este miércoles 8 de octubre, la ciudad será nuevamente sede de un encuentro internacional que reunirá al Departamento de Contraterrorismo de Estados Unidos con entidades cambiarias de Paraguay, Brasil y Argentina, con el propósito de analizar los riesgos vinculados al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el uso de activos digitales en operaciones transfronterizas.

El evento, organizado por la Asociación Brasileña de Cambio (ABRACAM), cuenta con el apoyo de la GovRisk y la Bar Association, y busca fortalecer la cooperación entre el sector público y privado ante el avance de operaciones ilegales relacionadas con el comercio exterior, las plataformas digitales y los criptoactivos.

Las autoridades consideran a la Triple Frontera un punto estratégico de intercambio comercial y financiero en Sudamérica, donde la combinación de diversidad cultural y volumen económico genera vulnerabilidades frente a redes delictivas internacionales.

Entre los temas principales figuran las brechas normativas que facilitan la actuación de organizaciones criminales mediante fintechs, e-commerce y billeteras digitales, además del uso de monedas virtuales como medio para el blanqueo de capitales, una práctica difícil de rastrear por su carácter digital y pseudónimo.

Durante el encuentro se expondrán las principales normas internacionales de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo (PLD/FT), junto al rol del Banco Central del Brasil, el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Los especialistas proponen intensificar la cooperación entre instituciones públicas y privadas, incorporando herramientas de big data y análisis predictivo para mejorar la detección temprana de operaciones sospechosas y fortalecer los sistemas de control financiero.

El encuentro forma parte de una agenda de capacitación y convergencia regulatoria entre los países del Mercosur, orientada a reforzar la integridad del sistema financiero regional.

El evento es gratuito y está dirigido a profesionales del ámbito financiero. Se desarrollará en el Viale Tower Hotel, ubicado sobre la avenida Jorge Schimmelpfeng 232, en el centro de Foz de Iguazú, de 8:30 a 18:00 horas.

De acuerdo con la publicación del medio brasileño Diário de Foz, la iniciativa responde a la preocupación regional por el crecimiento de operaciones digitales que podrían ser utilizadas para disimular el origen ilícito de recursos.