La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) realizó un operativo de fiscalización en locales comerciales y depósitos vinculados a las firmas Grupo Bazzi S.A. y Ventamax S.A., en Ciudad del Este, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras.

Durante el procedimiento, los fiscalizadores realizaron el control físico de las mercaderías y revisaron la documentación que respalda su importación y comercialización, entre ellas facturas y despachos aduaneros.

La intervención busca determinar si los productos encontrados ingresaron legalmente al país y si las operaciones comerciales fueron declaradas de acuerdo con las disposiciones tributarias vigentes.

Según el informe de fiscalización, las empresas estarían vinculadas a los hermanos Oussama Abdul Latif Bazzi, Bilal Abdul Latif Bazzi, Hassam Abdul Latif Bazzi y Maan Abdul Latif Bazzi.

El documento señala que Maan Abdul Latif Bazzi tendría un supuesto rol de liderazgo dentro de la estructura comercial, pese a que no figuraría formalmente como representante legal ni como socio de las sociedades fiscalizadas.

El reporte también recoge denuncias y versiones atribuidas a comerciantes de Ciudad del Este sobre la presunta existencia de un esquema de contrabando y evasión fiscal, mediante el ingreso irregular de mercaderías y su posterior comercialización sin el respaldo documental correspondiente.

Asimismo, el informe menciona un supuesto acuerdo con una persona identificada como “Jason”, quien presuntamente estaría involucrada en la introducción clandestina de teléfonos iPhone para su venta a precios inferiores a los ofrecidos por los comercios que operan dentro del mercado formal.

Estas afirmaciones forman parte del informe de fiscalización y de las denuncias incorporadas al documento. Hasta el momento, no constituyen una determinación definitiva de responsabilidad administrativa o penal.

Las conclusiones dependerán del resultado del inventario de mercaderías, la revisión de facturas y despachos aduaneros y las eventuales actuaciones que puedan impulsar la DNIT, el Ministerio Público u otras autoridades competentes.