Este martes, los agentes especiales de la de las Unidad de Investigación Sensitiva (S.I.U.) de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), bajo la dirección y acompañamiento del Ministerio Público representado por el Agente Fiscal Abg. Marcelo Pecci, detuvieron a Kaseem Mohamad Hijazi.
El mismo es buscado por autoridades de los Estados Unidos, por los hechos de evasión impositiva, lavado de dinero y remesas ilegales de divisas desde la triple frontera al exterior.
El procedimiento tuvo lugar en el edificio denominado Salah I, ubicado sobre la avenida Adrián Jara entre las calles Boquerón y Abay, donde cuentan con las oficinas administrativas.
Además, en el lugar fueron hallados cuadernos y libros contables de uso ilegal y clandestino, dentro de los cuales se registraban datos de locales comerciales, montos de dinero, códigos de identificación y transacciones financieras. Así también, los cuadernos contenían informaciones sobre las comisiones que Kassem recibía por estas gestiones financieras y las sumas de dinero que eran transferidas al exterior.
Según las investigaciones de aquella época Kassem Mohamad Hijazi, operaba con seis casas ubicadas en Ciudad del Este, que eran utilizadas para la realización de transferencias ilícitas de dinero pertenecientes a personas físicas y locales comerciales que contratan sus servicios, se estima que a través de esta modalidad se exportan millones de dólares al exterior.
Los antecedentes indican que en el año 2004, Kassem Mohamad Hijazi y su hermano Chadi Mohamad Hijazi, fueron investigados por la justicia paraguaya por los hechos punibles de evasión impositiva, lavado de dinero y remesa ilegal de divisas. En fecha 08 de marzo fueron imputados, por la Unidad Económicos y Anticorrupción de Ciudad del Este, en la Causa N° 2979/04 caratulada: “Hecho Punible de Evasión Impositiva, Lavado de Dinero y Remesas ilegales de divisas desde la Triple Frontera al exterior”.
