El Ministerio Público ordenó este martes 3 de noviembre la detención de ocho personas vinculadas a Ueno Bank, entre ellas Federico Miguel Vázquez Villasanti y Juan Manuel Gustale. La medida se produce en medio de la crisis financiera que llevó al Banco Central del Paraguay (BCP) a disponer el procedimiento de resolución de la entidad bancaria.
La orden de detención fue comunicada a la Comandancia de la Policía Nacional mediante una nota oficial de la Fiscalía, en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles.
Entre los afectados figuran Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero y CEO de Ueno Bank, y Juan Manuel Gustale, presidente de la entidad. ABC+1
La disposición fiscal también alcanza a Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelós González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.
El documento establece que, una vez concretadas las detenciones, la Policía Nacional deberá comunicar inmediatamente los procedimientos a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Investigación tras la crisis bancaria
La medida se produce horas después de que el BCP presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público por las irregularidades detectadas en Ueno Bank.
El organismo regulador había dispuesto el procedimiento de resolución de la entidad tras comprobar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo legal exigido.
Entre las irregularidades señaladas por el BCP aparecen operaciones de crédito con empresas vinculadas y problemas detectados durante la revisión de los estados financieros del banco. El Nacional+1
Para investigar el caso, la Fiscalía conformó un equipo integrado por los agentes Francisco Cabrera, Jorge Arce, Yeimy Adle y Silvio Corbeta, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón.
Los investigadores deberán determinar si existieron hechos punibles y establecer las eventuales responsabilidades de los administradores de la entidad. La Tribuna+1
La orden fiscal representa un nuevo avance de la investigación penal sobre Ueno Bank. Sin embargo, la disposición de detención no significa que las ocho personas ya hayan sido capturadas, ni implica que su responsabilidad penal esté demostrada.