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Caso Forex: Peritos confirman que esquema fue montado para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas

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Los peritos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, Walter Oviedo y William Fleitas, confirmaron que la asociación criminal montada en el caso Forex fue para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Así declararon ayer jueves 25 de agosto ante el Tribunal Colegiado de Sentencia que juzga a los tres primeros acusados en la causa, Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón. El juicio oral y público se desarrolla en la sede penal del Poder Judicial de Ciudad del Este, desde el 14 de junio pasado.
El esquema -montado por Felipe Ramón Duarte (FOTO) y Tai Wu Tung– remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares, mediante la creación de empresas de “maletín” y utilizando distintas entidades financieras de la República. 
Los agentes fiscales Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, con la coordinación del fiscal adjunto Alejo Vera, cuentan con un cúmulo de evidencias recabadas durante la investigación y también producidas en el juicio para lograr la condena de los encausados. El Tribunal Colegiado de Sentencia que tiene a su cargo el juzgamiento de los sospechados, conforman las magistradas Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo.
Los peritos Oviedo y Fleitas informaron al Tribunal que la asociación criminal fue creada claramente para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. En su vasto conocimiento, los especialistas explicaron que esta tipología es común en los países donde no se cumplen leyes antilavado y es utilizada comúnmente para lavar dinero del narcotráfico. 
De igual modo los expertos demostraron, con el cruce y análisis de las documentaciones e informaciones que tienen en el caso, la forma en que operaba irregularmente el esquema criminal, mediante las empresas de “maletín”, que tenían cuentas corrientes en distintas entidades bancarias del país. 
Mediante los documentos recabados por los investigadores, de diversas instituciones como Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Abogacía del Tesoro, Aduana y otras entidades estatales, se demostró fehacientemente que las empresas realizaban declaraciones falsas ante los bancos, sobre sus actividades comerciales, a fin de realizar las remesas ilegales a países del extranjero. 
Los peritos igualmente indicaron al Tribunal que durante un sumario abierto, autoridades de la SET solicitaron documentaciones respaldatorias a los responsables de las empresas de “maletín”, especialmente sobre las declaraciones realizadas ante entidades tributarias. Sin embargo, nunca presentaron las documentaciones porque eran falsificadas, señalaron. De esa manera lograron enviar más de 600 millones de dólares a países que figuran en la lista roja y gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI). 
CONTINUARÁ EL 31 DE AGOSTO
El juicio oral proseguirá el próximo miércoles 31 de agosto, ocasión en que se espera conocer el fallo del Tribunal Colegiado. Con relación al caso Forex están procesadas 40 personas en total (22 por la creación de las empresas de “maletín” y 18 funcionarios bancarios por conducta negligente). 
Para el Paraguay es nuevo esto porque es el primer caso donde con una investigación tan puntual y profunda se pudo detectar que se trataba de empresas “maletín” para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas, indicaron los investigadores. 
La causa se inició el 22 de diciembre de 2011 con la denuncia presentada por Nélida Reyes, quien durante el juicio oral y público reconoció que también formaba parte de la asociación criminal. 
Los fiscales investigadores están seguros que lograrán la condena de los acusados, siendo el marco penal para los hechos juzgados, de 6 meses a 5 años de prisión. En el caso hay concurso de 4 hechos punibles, pero en este aspecto se recuerda que conforme a las leyes de la República no se suman las penas, significaron los fiscales.

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Turba de asaltantes irrumpe en estación de servicios y se lleva dinero y arma del guardia

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Ciudad del Este. – Una estación de servicios con emblema Petropar, ubicada en el barrio Che La Reina, fue blanco de un asalto en la noche de este lunes. Según el informe preliminar, alrededor de seis personas llegaron en motocicletas y atacaron a los empleados y al guardia de seguridad del lugar, llevándose dinero en efectivo y una escopeta calibre 12 que estaba en poder del guardia.

Vicente Bareiro, guardia y una de las víctimas del asalto, detalló que los delincuentes actuaron con rapidez, ordenándole tirarse al piso boca abajo antes de quitarle el arma. También sometieron a un playero, a quien despojaron de alrededor de G. 1 millón que llevaba en una billetera.

Aunque el guardia no logró identificar las motocicletas de los delincuentes debido a la velocidad con la que se dio el ataque, estimó que eran alrededor de seis asaltantes, todos armados con pistolas, quienes huyeron con el botín y huyeron hacia el barrio Che La Reina.

Otro asalto en el km 12,500 al amanecer

Este mismo lunes, al amanecer, otra estación de servicios fue asaltada. En esta ocasión, un local de Petromax, ubicado en el km 12,500 de Ciudad del Este, también fue blanco de un ataque. Según el reporte, tres o cuatro personas encapuchadas irrumpieron en el lugar y de llevaron dinero en efectivo.

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Policiales y Judiciales

Alto Paraná, segundo departamento con más casos de abuso sexual infantil

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Entre 2014 y agosto de 2024, el Ministerio Público de Paraguay registró un total de 28.919 causas por abuso sexual en niños, siendo Alto Paraná el segundo departamento con más denuncias, alcanzando 2.970 casos. Estas cifras alarmantes fueron dadas a conocer por el Departamento de Estadísticas de la Dirección de Planificación del Ministerio Público, que también destacó la concentración de casos en otras regiones del país, exponiendo la gravedad de esta problemática a nivel nacional.

En el año 2014, se registraron 1.663 denuncias de abuso sexual infantil, con un promedio de 5 causas por día. Sin embargo, a lo largo de la década, este número ha ido en aumento. En 2015, las denuncias ascendieron a 2.071 y en 2017 alcanzaron las 2.346. Para 2019, el número de casos había crecido a 3.216.

Durante los años de la pandemia, el número de denuncias se redujo ligeramente: en 2020 se reportaron 2.656 y en 2021, 2.898 causas. Las restricciones de movilidad y el confinamiento pueden haber contribuido a una disminución en las denuncias, aunque los expertos sugieren que muchos casos quedaron ocultos debido a las condiciones de aislamiento.

El año 2022 marcó un nuevo pico en las denuncias con un total de 3.731 causas, mientras que en 2023 se registraron 3.487. Este aumento sostenido reflejó un promedio de 10 denuncias diarias en los últimos dos años. Hasta agosto de 2024, se han contabilizado 2.163 causas, lo que indica que la tendencia continúa.

Perfil de las víctimas y agresores

El informe señala que el 83 % de las víctimas de abuso sexual son niñas, mientras que el 17 % son niños. En cuanto a la edad, más de la mitad de las víctimas (52 %) tiene entre 10 y 13 años, seguido por un 34 % de menores de entre 5 y 9 años, y un 14 % de niños y niñas de entre 1 y 4 años.

En lo que respecta a los agresores, el 93 % son hombres y el 7 % son mujeres. El análisis de las edades de los abusadores indica que el 30 % tiene entre 18 y 29 años, mientras que un preocupante 26 % son menores de 18 años. Además, un 24 % de los agresores tiene entre 30 y 44 años, mientras que el 20 % restante se distribuye entre los 45 años o más.

Concentración geográfica de los casos

Los departamentos de Central y Alto Paraná concentran el 52% de las denuncias de abuso sexual infantil a nivel nacional. Entre ambos, han registrado 12.009 y 2.970 denuncias, respectivamente. Otros departamentos que presentan cifras alarmantes son Asunción, con 2.704 causas, Itapúa con 2.034 y Caaguazú con 1.455.

Intentos de abuso sexual también en aumento

Además de los casos consumados, se han registrado 931 tentativas de abuso sexual en niños en el mismo periodo. Las autoridades advierten que, aunque no se concretaron los abusos, las víctimas quedan con secuelas emocionales profundas que requieren atención psicológica especializada.

Secuelas y manipulación de los agresores

Las víctimas de abuso sexual infantil suelen sufrir una variedad de problemas emocionales y psicológicos. Entre las consecuencias más comunes figuran la ansiedad, depresión, baja autoestima, rebeldía, pánico, agresividad, autolesiones, e incluso tendencias suicidas. Muchas víctimas también desarrollan problemas para interactuar socialmente, experimentan sentimientos de miedo e inseguridad, y pueden verse involucradas en acciones delictivas como respuesta a su trauma.

El informe detalla, además, las formas en que los agresores manipulan a sus víctimas para asegurar su silencio. Entre las frases más utilizadas figuran: “No cuentes, porque nadie te va a creer”, “Es solo un juego” y “Si cuentas algo, mato a tus padres”. Estas amenazas buscan mantener a las víctimas en un estado de sumisión, prolongando el ciclo de abuso.

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Policiales y Judiciales

Prisión preventiva para exseminarista acusado de abuso sexual de menores

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La fiscal Vivian Coronel solicitó la prisión preventiva de un exseminarista de 44 años imputado por el supuesto abuso sexual de cuatro menores, cuyas edades oscilan entre 9 y 11 años. El procesado enfrenta cargos por abuso sexual en niños y actualmente se encuentra privado de libertad por orden judicial.

Según la investigación, los abusos habrían ocurrido en la vivienda del acusado, en una barrio de Ciudad del Este, entre julio y septiembre del año pasado. Se alega que el hombre invitaba a niños del vecindario a su casa, donde bajo engaños cometía los abusos y luego los amenazaba para que no hablaran.

El caso salió a la luz cuando una de las madres de las víctimas comenzó a sospechar y, tras indagar a su hijo, denunció los hechos a las autoridades. Otras madres confirmaron que sus hijos también habían sido víctimas y presentaron denuncias.

Durante la investigación, se realizaron inspecciones en la vivienda del acusado y se ordenó su detención. Además, se llevaron a cabo evaluaciones médicas y psicológicas a las víctimas, las cuales confirmaron indicios de abuso. Con las pruebas reunidas, la fiscal a cargo del caso solicitó la prisión preventiva del sospechoso.

Nota de la Redacción: Esta información ha sido editada para proteger la privacidad de las personas involucradas. Los nombres, direcciones y otros detalles sensibles han sido omitidos para garantizar la confidencialidad y el respeto hacia las víctimas y sus familias en cumplimiento con la Ley de la Niñez y Adolescencia.

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