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Caso Forex: Fiscalía acusa a altos directivos de los bancos Continental y BBVA por lavado de dinero

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Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga (foto) formularon acusación por lavado de dinero por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte que, a través de empresas de “maletín”, remesó irregularmente más de 600 millones de dólares al extranjero. El equipo de fiscales es coordinado por el abogado Alejo Vera, fiscal adjunto del Área Penal X. 
Los acusados son Félix Enrique Vera Ramírez, Natalia Vanesa Gill Estigarribia, Pedro Fabio Rivas Rodríguez, Carlile Adalberto Torres Cáceres y José María Britos Esquivel, del Banco BBVA. Además de Lauro Domingo López Chaparro, Rodrigo Martín Riveros y Raúl Alberto Reyes Rivas, todos funcionarios del Banco Continental. De igual modo, fue acusada Carmen Noelia Pino Penayo, gerente del Banco Regional de Ciudad del Este por lavado de dinero (conducta dolosa) y cómplice de asociación criminal. 
La investigación se inició el 22 de diciembre de 2011 con la denuncia realizada por la ciudadana Nélida Concepción Reyes sobre supuestas operaciones de cambios y transferencias de dinero de origen ilícito, canalizadas a través de varias entidades bancarias, que posteriormente eran remesadas ilegalmente al extranjero. 
Según la pesquisa, el esquema se montó a través de la firma Mánager Consultoría, dirigida por Felipe Ramón Duarte, y la casa de Cambios Forex S.A., propiedad del oriental Tai Wu Tung. Entre ambos, y con la complicidad de una veintena de personas, estructuraron un esquema para montar varias empresas ficticias, como ser: Strong S.A., American S.R.L., Muñe S.A., Manhattan S.A., M.H. Electrónica S.A., Nifaplus Paraguay S.A., Mart Gon S.A., San Jossué S.A. y Megatech S.A. A través de estas firmas de “fachada”, utilizaron a los bancos Regional SAECA, BBVA Paraguay, Banco Continental S.A., Sudameris Bank SAECA, entre otros, para las operaciones delictivas. En tal sentido, contaron con la implicancia de altos funcionarios bancarios. 
La presunta organización delictiva justificaba que las sumas de dinero provenían de actividades comerciales, de compra, venta e importación de mercaderías llevadas a cabo cotidianamente por cada una de las empresas y que supuestamente estaban reflejadas en los estados contables y declaraciones juradas de impuestos, despachos de importación y listado de clientes, que el grupo delictivo presentaba a los bancos. Sin embargo, todas estas documentaciones eran falsas. 
VARIAS EVIDENCIAS
Contra los funcionarios de los bancos BBVA y Continental existen varias evidencias de que los mismos fueron negligentes en la verificación del origen de dinero y por eso eso no pudieron detectar que sus clientes, que se presentaban como comerciantes, eran parte de un esquema criminal. A raíz de esta negligencia pudo circular por estas entidades dinero proveniente de actividades ilícitas. 
Incluso, hay pruebas de que ya después del allanamiento a Forex y de haber sido descubierto el esquema, los funcionarios del Banco Continental seguían operando con Felipe Duarte. Recién en marzo de 2012 se cerraron las cuentas de las empresas de maletín que operaban en dicha entidad bancaria. 
ESTRECHA COLABORACIÓN 
A su vez, Carmen Noelia Pino, en su carácter de gerente del Banco Regional de Ciudad del Este, colaboró estrechamente con la organización criminal para las remesas ilegales de gruesas sumas de dinero al extranjero, según los investigadores. 
Incluso, durante el juicio oral que se lleva adelante a los primeros acusados, Alcides Ramón González Bazán, Sady Elizabeth Carísimo y Juan Gabriel Rolón Servián, éstos detallaron la forma en que operaba el supuesto esquema criminal y la estrecha relación existente entre Noelia Pino y Felipe Ramón Duarte, presunto cabecilla de la organización. Expresaron además, ante el Tribunal de Sentencia -conformado por Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo- que Felipe Duarte pagaba fuertes sumas de dinero a Noelia Pino para las operaciones ilegales.
En el marco de la investigación del caso Forex, están procesados 22 implicados en el esquema las empresas ficticias y otros 18 funcionarios de bancos por conductas negligentes. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías número 4, a cargo de la magistrada Alba Meza. Los representantes del Ministerio Público pidieron que todos los acusados sean llevados a juicio oral. 
Funcionarios del Banco Sudameris imputados piden salida procesal 
Otros seis funcionarios del Banco Sudameris imputados por conducta negligente, en el caso Forex, reconocieron su responsabilidad y solicitaron la suspensión condicional del procedimiento. Como reparación del daño social plantearon la construcción de una Escuela en Ciudad del Este en coordinación con el Ministerio de Educación. 
Los que solicitaron la salida son: María Monserrat Pavetti González, Rubén David Zachar Peralta, Juan Luis Garay Espínola, Mario Augusto Narváez Martínez, Andrea Lorena Rodríguez Massi y Arnaldo Darío Largo González. 
Con anterioridad, también pidieron suspensión condicional procedimiento Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Mabel Zárate y Érica Bettina Werner Schmidt, funcionarias del Banco Regional. Las mismas plantearon donar tres ambulancias con equipos de terapia intensiva, por valor de 140 mil dólares cada una, al Hospital Regional de Ciudad del Este.
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Nacionales

“Diseñá el futuro”: lanzan concurso para plotear buses eléctricos donados por Corea

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Este miércoles, 11 de diciembre, se presentó el Concurso Nacional “Customizá la movilidad eléctrica”, una iniciativa que busca darle un toque único y sostenible a los cinco buses eléctricos entregados recientemente por Corea del Sur al Paraguay.

El evento, realizado en el Hub de Movilidad Eléctrica Sustentable de Itaipu, en Hernandarias, reunió a varias autoridades, como el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez; el director general paraguayo de Itaipu, Justo Zacarías Irún; y el embajador coreano, Chan Sik Yoon. También estuvieron representantes del Instituto Paraguayo de Artesanía, el Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), y el Centro TASK Paraguay de Autopartes.

La donación de los buses es parte de un plan piloto que busca promover la movilidad eléctrica y fomentar el desarrollo tecnológico en Paraguay. “Este proyecto es un ejemplo de cómo las buenas relaciones internacionales pueden impulsar nuestro progreso”, destacó Zacarías Irún, quien recordó la experiencia de Corea del Sur como una fuente de inspiración para el desarrollo nacional.

El ministro Giménez también enfatizó la importancia de adoptar tecnologías sostenibles. “Paraguay está avanzando con cooperación internacional y este tipo de iniciativas nos permite soñar con un futuro donde la electromovilidad sea parte de nuestra vida diaria”, mencionó.

Un desafío para creativos

El concurso está dirigido a diseñadores gráficos y profesionales afines, quienes deberán crear propuestas que reflejen valores como sostenibilidad, innovación, y el orgullo por la cultura paraguaya. El diseño ganador será utilizado para plotear los buses y convertirse en un símbolo de este proyecto de movilidad eléctrica.

Los participantes tienen hasta el 22 de diciembre para inscribirse a través del sitio oficial del MIC o escaneando el código QR disponible en sus redes sociales. Según las bases, las propuestas deben inspirarse en cinco ejes: cuidado del medio ambiente, innovación tecnológica, conectividad, cultura local y calidad de vida.

Los participantes tienen tiempo hasta el 22 de diciembre para inscribirse y enviar sus propuestas. Podés acceder a toda la información sobre los requisitos e inscripciones en este enlace oficial o escaneando el código QR disponible en las redes sociales del MIC.

Además, si tenés dudas o consultas, podés escribir al correo movilidadelectrica@pti.org.py.

Más que un diseño

Además de ser una oportunidad para mostrar talento, esta iniciativa busca posicionar al país como referente en sostenibilidad y tecnología. “La electromovilidad es el camino para aprovechar nuestro récord en generación de energía limpia y crear industrias que generen empleos y bienestar”, concluyó Giménez.

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Nacionales

Gobierno entrega más patrulleras y equipos para la Policía Nacional

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El Gobierno Nacional, con apoyo de ITAIPU Binacional, entregó este martes 200 patrulleras y más de 1.700 equipos de comunicación a la Policía Nacional. El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta de la institución y mejorar la seguridad en todo el país.

Esta entrega forma parte de un plan que busca equipar mejor a las fuerzas policiales en los próximos años. Según ITAIPU, la inversión para estos proyectos ronda los 97 millones de dólares y también incluye la construcción y refacción de comisarías.

Con esta nueva tanda de camionetas pickup, la Policía ya cuenta con 450 vehículos entregados este año. La primera entrega, realizada en septiembre, sumó 250 patrulleras que fueron distribuidas entre las comisarías de varios departamentos. En cuanto a los equipos de comunicación, hasta ahora se han entregado más de 2.000 unidades.

Desde el Gobierno explicaron que estas patrulleras ayudarán a las comisarías y subcomisarías de los 17 departamentos a reforzar su capacidad de intervención. Los equipos de comunicación, por su parte, buscan agilizar el trabajo policial y mejorar la coordinación durante operativos.

Este tipo de inversiones, según ITAIPU, son posibles gracias a los acuerdos alcanzados en la negociación de la tarifa con Brasil.

La entrega fue destacada como una señal de compromiso con la seguridad, pero aún queda por ver si estas acciones tendrán el impacto esperado en la lucha contra el crimen y la mejora de la seguridad ciudadana.

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Roban lujosa camioneta en el Área 8 de Ciudad del Este

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En la noche del 9 de noviembre, un hombre fue víctima de un robo, específicamente en el Área 8. El afectado, Isidro Román Hermosa, estacionó su lujosa Toyota Hilux 4×4, de color gris, sobre la calle Mompox, cerca del Club Steibi, para asistir a un encuentro deportivo.

A las 23:30 horas, al regresar, se percató de que su camioneta ya no estaba en el lugar. Desconcertado, el hombre no pudo identificar a los responsables del robo, que se produjo entre las 16:30 y 23:30 horas.

Las autoridades ya están trabajando en el caso, pero hasta el momento, no hay pistas del vehículo.

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